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    第二屆監事會第五次會議決議公告
    2019-04-16
    一、 會議召開和出席情況
    (一) 會議召開情況
    1. 會議召開時間:2019年4月15日 
    2. 會議召開地點:北京市海淀區蘇州街3號8層802-A01
    3. 會議召開方式:現場
    4. 發出監事會會議通知的時間和方式:2019年4月4日以電子郵件方式發出。
    5. 會議主持人:監事會主席羅四維先生
    6. 召開情況合法、合規、合章程性說明:
    會議的召集和召開符合有關法律、法規和《公司章程》的規定。
    (二) 會議出席情況
    會議應出席監事3人,實際出席監事3人。
    二、 議案審議情況
    (一) 審議通過《公司2018年度監事會工作報告》議案
    1.議案內容:
    根據相關法律、法規及《公司章程》的規定,審議《公司2018年度監事會工作報告》。
    2.議案表決結果:同意3票;反對0票;棄權0票。
    3.回避表決情況:
    本議案未涉及關聯交易事項,不存在回避表決情況。
    4.提交股東大會表決情況:
    本議案尚需提交股東大會審議。
    (二) 審議通過《公司2018年年度報告》議案
    1.議案內容:
    《公司2018年年度報告》內容詳見公司于2019年4月16日在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺發布的《北京清水愛派建筑設計股份有限公司2018年年度報告》(公告編號:2019-007)。
    2.議案表決結果:同意3票;反對0票;棄權0票。
    3.回避表決情況:
    本議案未涉及關聯交易事項,不存在回避表決情況。
    4.提交股東大會表決情況:
    本議案尚需提交股東大會審議。
    (三) 審議通過《公司2018年年度報告摘要》議案
    1.議案內容:
    《公司2018年年度報告摘要》內容詳見公司于2019年4月16日在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺發布的《北京清水愛派建筑設計股份有限公司2018年年度報告摘要》(公告編號:2019-008)。
    2.議案表決結果:同意3票;反對0票;棄權0票。
    3.回避表決情況:
    本議案未涉及關聯交易事項,不存在回避表決情況。
    4.提交股東大會表決情況:
    本議案尚需提交股東大會審議。
    (四) 審議通過《公司2018年度財務決算報告》議案
    1.議案內容:
    根據相關法律、法規及《公司章程》的規定,審議《公司2018年度財務決算報告》。
    2.議案表決結果:同意3票;反對0票;棄權0票。
    3.回避表決情況:
    本議案未涉及關聯交易事項,不存在回避表決情況。
    4.提交股東大會表決情況:
    本議案尚需提交股東大會審議。
    (五) 審議通過《公司2018年度利潤分配預案》議案
    1.議案內容:
    《公司2018年度利潤分配預案》內容詳見公司于2019年4月16日在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺發布的《北京清水愛派建筑設計股份有限公司2018年年度權益分派預案公告》(公告編號:2019-009)。
    2.議案表決結果:同意3票;反對0票;棄權0票。
    3.回避表決情況:
    本議案未涉及關聯交易事項,不存在回避表決情況。
    4.提交股東大會表決情況:
    本議案尚需提交股東大會審議。
    (六) 審議通過《公司2019年度財務預算方案》議案
    1.議案內容:
    根據相關法律、法規及《公司章程》的規定,審議《公司2019年度財務預算方案》。
    2.議案表決結果:同意3票;反對0票;棄權0票。
    3.回避表決情況:
    本議案未涉及關聯交易事項,不存在回避表決情況。
    4.提交股東大會表決情況:
    本議案尚需提交股東大會審議。
    (七) 審議通過《2018年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》議案
    1.議案內容:
    《2018年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》內容詳見公司于2019年4月16日在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺發布的《北京清水愛派建筑設計股份有限公司2018年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》(公告編號:2019-010)。
    2.議案表決結果:同意3票;反對0票;棄權0票。
    3.回避表決情況:
    本議案未涉及關聯交易事項,不存在回避表決情況。
    4.提交股東大會表決情況:
    本議案無需提交股東大會審議。
    (八) 審議通過《公司2019年度日常性關聯交易的預計方案》議案
    1.議案內容:
    《公司2019年度日常性關聯交易的預計方案》內容詳見公司于2019年4月16日在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺發布的《北京清水愛派建筑設計股份有限公司2019年度日常性關聯交易預計公告》(公告編號:2019-011)。
    2.議案表決結果:同意3票;反對0票;棄權0票。
    3.回避表決情況:
    本議案未涉及關聯交易事項,不存在回避表決情況。
    4.提交股東大會表決情況:
    本議案尚需提交股東大會審議。
    三、 備查文件目錄
    北京清水愛派建筑設計股份有限公司第二屆監事會第五次會議決議。北京清水愛派建筑設計股份有限公司第二屆監事會第五次會議決議。

    北京清水愛派建筑設計股份有限公司
    監事會 
    2019年4月16日
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